各分（子）公司、公司机关、各位股东：

     经2016年8月21日临时董事会会议决定，为做好公司第六届董事、监事换届选举工作，（临时）股东大会需要召开两次会议，现将有关事项通知如下：

一、大会前的准备工作

1、要求将通知迅速通知到各股东，保证会议按时召开。

各分（子）公司办公室具体负责本次大会前通知、委托办理、资料发送等准备工作；英山片区会议通知由公司董事会办公室和房产公司办公室负责。

各位股东接此通知后，请相互转告，并请作好出席（临时）股东大会前后两次会议的准备工作。本通知发送到股东、大会相关工作人员。

2、原则上要求全体股东都应亲自参加大会，确实不能参加的请提前办理临时委托书委托他人。委托手续由郑洁（英山）、姜鹏（房产）、付鹏（合肥）、黄维（浠水）、王宗权（黄冈）、方志（黄石）、余梓湘（武汉）负责办理和收集。

3、外埠各办公室、机关负责人必须督促和落实第一次会议在9月10日前，第二次会议在9月25日前传回参加股东大会的人员名单和委托名单（详见股东分组名单），并同时督促落实委托书的填写与收集。在大会召开前未办理委托手续的股东本人必须参加，不能参加的视为缺席，会议召开当天公司不再接受办理委托手续。

4、本次（临时）股东大会审议表决的皆为普通决议事项，据《公司章程》的规定，出席会议的股东不设最低人数限定，以实际到会股权数（含委托）表决。

二、股东大会议程、时间安排

（一）（临时）股东大会第一次会议（后附分组名单）

2016年9月13日（星期二）上午8：00分片区召开。

审议表决《第六届董事选举方案》、《第六届监事选举方案》、《第六届董事长年薪及考核挂钩办法》、《第六届监事会主席年薪及考核挂钩办法》、《第六届董事、监事职务津贴及考核挂钩办法》、《关于投资购买长安世纪城小区综合楼、幼儿园的议案》。

（二）（临时）股东大会第二次会议（不分组，集中召开）

2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山办公楼四楼召开。

选举第六届董事和监事。（选举属于重要事项，会议召开前一周将再次张贴通知）

三、会议纪律。第二次会议参加会议人员按指定座位就座，以便提高发票效率；参会人员不迟到、不早退、不请假，集中精力开好会，并注意以公司和股东长远利益考虑问题。

四、资料查阅。查阅股东大会相关资料，外埠股东请到各分公司内部公示栏或到就近的各位董事、监事、分公司经理和各分公司办公室查阅；英山股东请到公司大厅公示栏阅览，或与公司董事会办公室联系。

五、交通食宿。第一次会议交通食宿费请各位股东自理，第二次会议中餐由公司提供。

                       湖北长安建筑股份有限公司董事会

                                                         二○一六年八月二十四日